shopclues offers today 2017

amazon coupons code india

clear trip coupon code promo

flipkart coupon code

globalnin.com

Home / Anchete / Mascatii au rascolit Bucurestiul in dimineata aceasta! Au prins zeci de evazionisti, prejudiciul depasind 12 milioane!

Mascatii au rascolit Bucurestiul in dimineata aceasta! Au prins zeci de evazionisti, prejudiciul depasind 12 milioane!

Percheziții de amploare în această dimineață în Capitală și județele Ilfov și Dâmbovița. Sunt vizate 25 de domicilii, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 12 milioane de lei.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază/ serviciilor de igienizare şi curăţenie.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române şi al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

About Mihai Caldararu

Check Also

BREAKING NEWS: Este ştirea momentului! audiat la poliție, acuzat că ar fi incendiat mașina fostei iubite

Pilotul de raliu Daniel Onoriu, audiat la poliţie. El a fost chemat de oamenii legii …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *